Man åtalas för penningtvättsbrott efter överföring

En man i 30-årsåldern åtalas vid Halmstads tingsrätt för penningtvättsbrott kopplat till 14 500 kronor som enligt åtalet kommer från ett bedrägeribrott mot en kvinna.

Åtal om penningtvätt vid Halmstads tingsrätt

En man i 30-årsåldern, bosatt i Sverige, har åtalats vid Halmstads tingsrätt misstänkt för penningtvättsbrott. Åklagaren uppger i stämningsansökan att mannen ska ha ställt sitt bankkonto till förfogande för insättning och förvar av sammanlagt 14 500 kronor.

Pengarna ska enligt åtalet härröra från ett brott riktat mot en kvinna, som i stämningsansökan anges som målsägande. Händelsen ska ha skett mellan den 28 och 29 oktober 2024 i Halmstad eller på annan plats i Sverige.

Åklagarens beskrivning av händelseförloppet

Enligt stämningsansökan har pengarna först förts över från målsägandens konto till den åtalades konto. I direkt anslutning till att beloppet satts in ska mannen ha förfogat över pengarna genom att göra uttag.

Åklagaren menar att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet, eller att främja möjligheterna för honom själv eller någon annan att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde. Mannen påstås ha agerat med uppsåt.

Åtalet gäller penningtvättsbrott med stöd av 3 § första stycket 1 punkten i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Skadeståndsyrkande och krav på förverkande

Målsäganden begär skadestånd av den åtalade mannen med 14 500 kronor, motsvarande det belopp som enligt åtalet frånhänts henne genom brott. På beloppet yrkas ränta enligt räntelagen från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Åklagaren yrkar också att 14 500 kronor ska förverkas från mannen som brottsvinst enligt 36 kapitel 3 § brottsbalken.

Bevisning och inställning till brott

Mannen förnekar brott, enligt stämningsansökan. Vid huvudförhandlingen planerar åklagaren att hålla förhör med den tilltalade. Han har behov av tolk på arabiska.

Som skriftlig bevisning åberopas bland annat anmälan och ett sammanfattande promemoria från förundersökningen, kontoutdrag från målsägandens konto för att visa överföringen samt kontoutdrag från den åtalades konto för att visa mottagande och uttag av pengarna.

Handläggning i tingsrätten

Den åtalade har vid ett personligt möte eller via videosamtal informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas i tingsrätten. Huvudförhandlingen beräknas ta cirka en och en halv timme. Något datum för huvudförhandling framgår inte av stämningsansökan.